Summary Info
29/06/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Tescil Bilgisi
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Extraordinary
Decision Date
01.06.2018
General Assembly Date
29.06.2018
General Assembly Time
11:00
Record Date
28.06.2018
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ŞİŞLİ
Address
ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. KRİSTAL KULE BİNASI NO:215 KAT:22 ŞİŞLİ, İSTANBUL
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağı imza yetkisi verilmesi.
2 - Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi.
3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi.
4 - Dilek ve temenniler.
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu.pdf - Other Invitation Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 11.00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.06.2018 tarih ve 35460388 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.06.2018 tarih ve 9594 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 06.06.2018 tarihli ve 14362 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, 01.06.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde kayıtlı pay sahiplerine yazılı olarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 115.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 11.500.000.000 adet payın 114.308.442,34 TL'lık sermayeye karşılık 11.430.844.233 adet payın toplantıda vekaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Adnan Menderes YAYLA tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantıda alınan kararlar ektedir. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
10.07.2018
General Assembly Outcome Documents
Appendix: 1
Hazır Bulunanlar Lıstesi 29 06 2018.pdf - List of Attendants
Appendix: 2
Toplantı Tutanağı 29 06 2018.pdf - Minute
Additional Explanations

29/06/2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 10/07/2018 tarihinde tescil edilmiştir.