|
|
| 1 | METİN AKGÜN | GN. MD. YRD. | RAY SİGORTA A.Ş. | 14.10.2011 14:21:58 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sarıyer -İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel:0 212 363 25 00 Fax:0 212 299 48 49 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel:0 212 363 25 00 Fax:0 212 299 48 49 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
| Özet Bilgi | : | Ray Sigorta A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 14.10.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
| Tarihi | : | 15.11.2011 |
| Saati | : | 10:00 |
| Adresi | : | Haydar Aliyev Cd.N.28 |
|
GENEL KURUL GÜNDEMİ:
1-Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2-Genel Kurul toplantı zaptının imzalanması icin Divan Heyeti'ne yetki verilmesi 3-Ana Sözleşme'nin 14. Maddesinin değiştirilmesi 4-Dilekler ve Kapanış Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. |
|
Şirketimizin 14/10/2011 tarih 5925 no.lu Yönetim Kurulu Toplantısında,
Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımıyla yukarıda belirtilen tarihte gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcuttur. Gündem üzerine görüşmelere geçildi. Yapılan görüşmeler neticesinde; Karar 1: Şirketimizin 2011 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 15 Kasım 2011 günü saat 10.00'da Haydar Aliyev Cd.N.28 Sarıyer/İstanbul adresinde toplanmasına ve gerekli hazırlıkların yapılmasına, Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündeminin ekteki şekilde oluşturulmasına, Karar 2: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesine göre gerçekleştirilmesine ve buna ilişkin gerekli ilanın yapılmasına, Karar 3: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na komiser tayin edilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulmasına, Karar 4: Genel Kurul toplantı tutanağının ticaret sicilinde onaylanmasına ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilmesine Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|