|
|
| 1 | METİN AKGÜN | GN. MD. YRD. | RAY SİGORTA A.Ş. | 05.07.2013 12:40:57 | |
| 2 | KORAY ERDOĞAN | MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ | RAY SİGORTA A.Ş. | 05.07.2013 13:00:04 | |
| Adres | Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul |
| Telefon | 212 - 3632500 |
| Faks | 212 - 2994849 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3632686 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2994849 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 05.07.2013 10:00 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 5 Temmuz 2013 Cuma günü saat 10:00'da "Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/ İstanbul" adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında;
1- Sayın Hilmar Kroat-Reder'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Reinhard Pichler'in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2- Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müşteşarlığı ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayları doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35'inci maddelerinin değiştirilmesine, 11, 12 ve 13'üncü maddelerin eklenmesine ve 36, 37 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve Geçici 1'inci maddelerin çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |