Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	11.06.2024
General Assembly Date	05.07.2024
General Assembly Time	16:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.07.2024
Country	Turkey
City	ŞANLIURFA
District	EYYÜBİYE
Address	Koçören Mahallesi 219. Cadde No: 18/1 Eyyübiye/ŞANLIURFA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.

2 - 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.

4 - 2023 yılı hesap dönemine ait finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Şirketin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinle ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tadil edilen, Şirket Esas Sözleşmesinin 3. ve 11.'inci maddelerinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması. (İlgili kurumlardan olumlu görüş alınması halinde)

7 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tespiti.

8 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması.

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması.

11 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 06.06.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulmasına.

16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Davet İlan Metni ve Vekaletname 2023.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Gündemi 2023.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Rubenis Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2023.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'nun 11.06.2024 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 05 Temmuz 2024 cuma günü, saat 16.30'da Koçören Mahallesi 219. Cadde No: 18/1 Eyyübiye/Şanlıurfa adresinde yapılmasına karar verilmiştir.