|
|
| 1 | Sibel BAŞER | MUHASEBE MÜDÜRÜ | SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 26.04.2012 19:26:32 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Merkez mh.Polat Sk.No:2 Pursaklar,ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel:(0312)527 28 90 -91 -92, Faks:(0312) 527 28 88 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel:(0312)527 28 90 -91 -92, Faks:(0312) 527 28 88 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜN VE GÜNDEMİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 26.04.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Tarihi | : | 22.05.2012 |
| Saati | : | 10:00'da |
| Adresi | : | Merkez mh.Polat Sk.No:2 Pursaklar,ANKARA |
|
1-Açılış, Saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2-Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3-2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 4-2011 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim şirketi rapor özetinin okunması, 5-2011 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesabı tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 Tebliği gereği, Yönetim kurulunca belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve sürelerinin belirlenmesi, 8-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 Yılı için huzur haklarının tespiti, 9-Denetçilere 2012 Yılı için ödenecek ücretlerin tespiti, 10-Yönetim Kurulunun 2011 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da karara bağlanması, 11-2012 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması, 12-Genel Kurul tarihinden Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrüki ve Ticaret Bakanlığının gerekli izinleri vermesi koşuluyla Şirket Esas sözleşmesi madde 7 nin tadili ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 21.maddenin ilave edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması, 13-Yönetim Kuruluna TTK 334. ve 335. maddelere ilişkin izin verilmesi, 14-Dilekler, kapanış. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|