|
|
| 1 | Ömer EKER | MUHASEBE MÜD. YRD. | SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 21.05.2012 15:41:26 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Merkez mh.Polat Sk.No:2 Pursaklar,ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0312-527 28 90 - 0312-527 28 88 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0312-527 28 90 - 0312-527 28 88 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 26.04.2012 |
| Özet Bilgi | : | 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI(ERTELENMESİ) |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 21.05.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| Tarihi | : | 19.06.2012 |
| Saati | : | 11:00 |
| Adresi | : | MERKEZ MH.POLAT SK.NO:2 PURSAKLAR/ANKARA |
|
1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2-Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3-2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 4-2011 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim şirketi rapor özetinin okunması, 5-2011 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesabı tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 Tebliği gereğince Yönetim kurulunca belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve sürelerinin belirlenmesi, 8-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 Yılı için huzur haklarının tespiti, 9-Denetçilere 2012 Yılı için ödenecek ücretlerin tespiti, 10-Yönetim Kurulunun 2011 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da karara bağlanması, 11-2012 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması, 12- T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 tarih 4655 sayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 08.05.2012 tarih ve 3396 sayılı izinleriyle Şirket Esas sözleşmesi madde 7 nin tadili ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 21.maddenin ilave edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması, 13-Yönetim Kuruluna TTK 334. ve 335. maddelere ilişkin izin verilmesi, 14-Dilekler, kapanış. |
|
Şirketimizin, 22 Mayıs 2012 Salı günü saat, 10:00'da Merkez Mh.Polat Sk.No:2 Pursaklar/ANKARA adresinde yapılacak olan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Sicil Gazetesi ilanının süresi içinde yapılmadığı anlaşıldığından,
ERTELENMİŞ OLUP
, 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 19 Haziran 2012 Salı günü saat, 11:00'de belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|