|
|
| 1 | Ömer EKER | MUHASEBE MÜD. YRD. | SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 21.05.2012 15:44:15 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Merkez mh.Polat Sk.No:2 Pursaklar,ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0312-527 28 90 - 0312-527 28 88 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0312-527 28 90 - 0312-527 28 88 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 26.04.2012 |
| Özet Bilgi | : | İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 21.05.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Diğer |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| Tarihi | : | 19.06.2012 |
| Saati | : | 12:00 |
| Adresi | : | MERKEZ MH.POLAT SK.NO:2 PURSAKLAR/ANKARA |
|
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI GÜNDEMİ
1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2-T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 tarih 4655 sayı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 08.05.2012 tarih 3396 sayılı izinleriyle Şirket Esas sözleşmesi madde 7 nin tadili ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 21.maddenin ilave edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması, 3-Dilekler, kapanış. |
|
* Esas sözleşme Tadil metni ve Vekaletname örneği ektedir.
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|