|
|
| 1 | Ömer EKER | MUHASEBE MÜD. YRD. | SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 19.06.2012 15:34:07 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Merkez Mah.Polat Sok.No:2 Pursaklar,Ankara |
| Telefon ve Faks No. | : | 0312-527 28 90 , 0312 -527 28 88 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0312-527 28 90 , 0312 -527 28 88 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
| Özet Bilgi | : | 2011 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Diğer |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011-31.12.2011 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 19.06.2012 |
|
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin
19 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan A Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Tutanağı Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin ait A Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran 2012 salı günü saat 13:30'da Merkez Mahallesi Polat Sokak No:2 Pursaklar, Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 19 Haziran 2012 tarih 28412 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fahri ÇOKER ve Fatma ULUTÜRK' ün gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Mayıs 2012 tarih ve 7085 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 18.300.000.-TL' lık sermayesine tekabül eden 18.300.000 adet hisseden 1.500.000,00-TL lik sermayeye karşılık, 1.500.000- adet hisseden 750.000 adet hissenin asaleten, 750.000 adet hissenin de vekaleten toplam 1.500.000 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali KELEŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine.geçildi. Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alındı. 1- Açılış yapıldı ve divan seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Ali Keleş, oy toplama memurluğuna Sibel Başer ve katip üyeliğine Ömer Eker'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile karar verildi. 2- - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 tarih 4655 sayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 08.05.2012 tarih ve 3396 sayılı izinleriyle şirket esas sözleşmesi 7.maddenin tadiline ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 21. maddenin ilave edilmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Tutanağa ek yapıldı. 3- Toplantı Divan Başkanı tarafından 14:30 da kapatıldı.19 Haziran 2012 BAKANLIK KOMİSERLERİ DİVAN BAŞKANI FAHRİ ÇOKER FATMA ULUTÜRK ALİ KELEŞ OY TOPLAMA MEMURU KATİP ÜYE SİBEL BAŞER ÖMER EKER |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|