|
|
| 1 | Ömer EKER | MUHASEBE MÜD. YRD. | SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 26.06.2012 12:08:57 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Merkez Mah.Polat Sok.No:2 Pursaklar,ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0312-527 28 90 , 0312- 527 28 88 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0312-527 28 90 , 0312- 527 28 88 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz, Yönetim Kurulunun 2012/28 sayılı kararı ile 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Akif Ersin ve Mete Yılmaz seçilmişlerdir. 2012/28 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelere; 1-Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine; Mete Yılmaz - Komite Başkanı Mehmet Akif ERSİN - Komite Üyesi Celalettin KELEŞ - Komite Üyesi 2-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine; Mehmet Akif ERSİN - Komite Başkanı Mete Yılmaz - Komite Üyesi Celalettin KELEŞ - Komite Üyesi 3-Aday Gösterme Komitesi Üyeliklerine; Mete Yılmaz - Komite Başkanı Celalettin KELEŞ - Komite Üyesi Mehmet Akif ERSİN - Komite Üyesi 4-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine; Mehmet Akif ERSİN - Komite Başkanı Mete Yılmaz - Komite Üyesi Celalettin KELEŞ - Komite Üyesi 5-Ücret Komitesi Üyeliklerine; Mete Yılmaz - Komite Başkanı Mehmet Akif ERSİN - Komite Üyesi Celalettin KELEŞ - Komite Üyesi olarak seçilmelerine, Yukarıda anılan komitelerin sürelerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda tespitine oybirliği ile karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|