|
|
| 1 | Ali KELEŞ | Yönetim Kurulu Başkanı | SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 06.03.2014 18:53:32 | |
| Adres | Yıldırım Beyazıt Caddesi Balıkhisar Mahallesi No:60 Akyurt, ANKARA |
| Telefon | 312 - 5272890 |
| Faks | 312 - 5272888 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 5272890 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 5272888 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Olağan Genel Kuruluna Çağrı |
| Karar Tarihi | 06.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 29.03.2014 11:00 |
| Adresi | MERKEZ MAHALLESİ POLAT SOKAK NO:2 PURSAKLAR ANKARA |
| Gündem |
1-Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3-2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4-2013 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5-2013 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesabı tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6-Murahhas Üye , Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Murahhas üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 Yılı için huzur haklarının tespiti, 8-2013 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 9-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi 10-Şirketin 2014 Mali Tablo ve raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi, 11-6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin 4,11,12,17, nci maddelerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca tadiline ilişkin izinleri alınan şirket Esas sözleşmesi maddelerinin ortakların onayına sunulması, 12-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi, 13-Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması. 14-Dilekler, kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |