|
|
| 1 | Ali KELEŞ | Yönetim Kurulu Başkanı | SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 05.03.2015 19:29:42 | |
| Adres | Yıldırım Beyazıt Caddesi Balıkhisar Mahallesi No:60 Akyurt, ANKARA |
| Telefon | 312 - 5272890 |
| Faks | 312 - 5272888 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 5272890 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 5272888 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti ve Gündem |
| Karar Tarihi | 05.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 28.03.2015 11:00 |
| Adresi | Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA |
| Gündem |
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi,
2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması husunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3-2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakkeresi ve onaylanması, 4-2014 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5-2014 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6-Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğice Yönetim Kurulu ve Üst Düzey yöneticilerin ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Murahhas üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı için huzur haklarının tespiti, 8-2014 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 9-Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre seçilmesi, 10-Şirketin 2015 Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kannunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi, 11-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi, 12-Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına sunulması, 13-Esas Sözleşmenin 19. Maddesine İstinaden; Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yine Esas sözleşme madde 7'e göre ihraç yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması, 14-Dilekler,kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |