|
|
| 1 | Sibel BAŞER | MUHASEBE MÜDÜRÜ | SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 08.03.2016 11:21:54 | |
| Adres | Yıldırım Beyazıt Caddesi Balıkhisar Mahallesi No:60 Akyurt, ANKARA |
| Telefon | 312 - 5272890 |
| Faks | 312 - 5272888 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 5272890 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 5272888 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı |
| Karar Tarihi | 07.03.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 29.03.2016 13:00 |
| Adresi | Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt / ANKARA |
| Gündem |
1-Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi 3-2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması müzakeresi ve onaylanması 4-2015 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması müzakeresi ve onaylanması 5-2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunması müzakeresi ve onaylanması 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 7-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin '' Ücretlendirme Politikası'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı için huzur haklarının tespiti, 8-2015 yılı kar dağıtımı hakkında yönetim kurulunun almış olduğu kararın görüşülerek genel kurulun onayına sunulması 9-Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre seçilmesi 10-Şirketin 2016 mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi 11-Sermaye Piyasası Kurulunun seri: IV no: 41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporlarla ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi 12-Seramye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda şirket esas sözleşmesi 6-10 uncu maddesi tadilinin müzakeresi ve onaylanması 13-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin üst düzey yöneticilerinin bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sıhrı yakınlarının şirket veya bağlı oldukları ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikteki işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususları ile ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. madeleri uyarınca Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve söz konusu işlemlere izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması 14-Esas sözleşmenin 19. maddesine istinaden; Şirket Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil finansman bonosu hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını iharç edebilir. Yine esas sözleşme madde 7 'ye göre ihraç yetkisi yönetim kuruluna aittir bu doğrultuda her türlü borçlanma aracının ( tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin yönetim kuruluna verilmesinin genel kurulun onayına sunulması 15-Önemli nitelikteki işlemlere ilişikin ortak esaslar ve ayrılma hakkı tebliğini '' önemli nitelikteki işlemler'' başlıklı 5. maddesi B bendi gereğince mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya kiraya vermesi veya mal varlığının tümü veya önemli bir bölümü üzerinde ayni hak tesis etmesi; Tükiye İş bankası A.Ş'ne verilmiş olan 13.500.000-TL ve 5.000.000-USD ayrıca verilecek olan ilave 6.500.000-TL ve 1.500.000-USD ipoteklerin genel kurulun onayına sunulması 16-Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğini 12(4) Maddesi gereği 2015 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat rehin ipotekler ve kefaletler hakkında genel kurula bilgi verilmesi 17-Şirket Tüzel kişiliği lehine hertürlü leasing ( satış ve geri kiralama ( sale and lease back )) işlemi yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması 18-Dilekler, kapanış |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |