|
|
| 1 | Ali KELEŞ | Yönetim Kurulu Başkanı | SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 01.04.2016 14:08:31 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Yıldırım Beyazıt Cad.Balıkhisar Mah.No:60 Akyurt,ANKARA |
| Telefon ve Faks Numarası | : | 0312 527 28 90 / 0312 527 28 88 |
| E-posta adresi | : | info@saraymatbaa.com.tr |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 0505-245 81 05 / 0312 527 28 88 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -- |
| Özet Bilgi | : | Yönetim Kurulu Komiteleri |
|
Yönetim Kurulumuz 01.04.2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği(Tebliğ)" ne ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili diğer hükümlerine göre; Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelerde; 1-Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine; Mete Yılmaz ve Şenay Şimşek'in seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Şenay Şimşek'in seçilmesine, 2-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine; Şenay Şimşek, Mete Yılmaz, Celalettin KELEŞ ve Senay Ergün' ün seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Mete Yılmaz'ın seçilmesine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olan Senay Ergün'nün görevine devam etmesine, 3-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine; Şenay Şimşek, Mete Yılmaz, Celalettin KELEŞ'in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Mete Yılmaz'ın seçilmesine, oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|