|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
MAD YAZILIM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
|
MUSTAFA BAHÇUVAN
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
27.12.2021
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tam Filo Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ev Elektrikli Araç Dönüşüm ve Şarj İstasyonları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
No
|
6.42
|
A ve B Grubu
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
ERDOĞAN HAKAN ÇELİK
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
30.12.2020
|
Executive
|
CEO, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
NEVAL ÖNEN
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
22.10.2019
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
YÜCE ERİM
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Adviser
|
21.02.2020
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak
|
No
|
|
|
Independent Member
|
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
|
|
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Adviser
|
29.01.2019
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
No
|
37.7
|
A ve B Grubu
|
Independent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|