[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
Türkçe Turkish	İngilizce English
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|		Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Notification Regarding General Assembly
oda_UpdateAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|		Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject	17/12/2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|		Bildirim İçeriği Announcement Content
oda_DecisionDate|		Karar Tarihi Decision Date	16/12/2019	16/12/2019
oda_TypeOfGeneralAssembly|		Genel Kurul Toplantı Türü Type of General Assembly	Olağanüstü (Extraordinary)	Olağanüstü (Extraordinary)
oda_FiscalPeriod|		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Fiscal Period	-
oda_Date|		Tarih Date	18/12/2019	18/12/2019
oda_Time|		Saati Time	15:45
oda_Address|		Adresi Address	Esentepe, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi B Blok N:124 K:3 Şişli / İstanbul
oda_Agenda|		Gündem Agenda	18/12/2019 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
oda_Minutes|		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular Minutes	Alınan kararlar açıklamalarda yer almaktadır.
oda_DateOfRegistry|		Genel Kurul Tescil Tarihi Date of Registry	-	-
oda_ExplanationSection|		Açıklamalar Explanations
oda_ExplanationTextBlock|		SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 18/12/2019 TARİHİNDE YAPILAN   YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI SÜMER VARLIK YÖNETİM  ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Aralık 2019  günü, saat 15:45'de Şirket Merkezi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi N124 Kat:3 Şişli / İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/12/2019 tarih 90726394-431.03-E-00050480975  sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sayın Seda Çaycı AKKALE gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya çağrı ; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde TTK'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak toplanıldı. İlansız toplanılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin 20.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 20.000.000 hisseden tamamının vekaleten iştiraki ile gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı; Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan KIYAK tarafından açılmıştır. Ana Sözleşmenin 10. maddesi gereği; Divan Başkanlığına                           : Hasan KIYAK'ın Tutanak Yazmanlığına                        : Mustafa Sabri Evren SALMAN'ın Oy Toplama Memurluğuna               : Süleyman ŞİMŞEK'in Başka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi. 2. Olağanüstü Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların karar verildi. 3. Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıdar 101 milyon TL'ye kadar Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kururulu'na 15 süreyle yetki verilmesi oy birliği karar verildi. 4. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. 5. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Seda Çaycı AKKALE  - Bakanlık Temsilcisi Hasan KIYAK - Divan Başkanı Mustafa Sabri Evren SALMAN - Tutanak Yazmanı Süleyman ŞİMŞEK - Oy Toplama Memuru