|
|
|
Head Office Address
|
Dikilitaş, Emirhan Cd. No:109, Kat:2-3 34349 Beşiktaş/İstanbul
|
|
Web-site
|
https://www.tabgida.com.tr
|
|
|
|
|
E-mail
|
|
info@tabgida.com.tr
|
|
Communication Address, Phone and Fax
|
|
Address
|
Phone
|
Fax
|
|
Dikilitaş, Emirhan Cd. No:109, Kat:2-3 34349 Beşiktaş/İstanbul
|
(212) 310 66 00
|
(212) 236 56 45
|
|
Investor Relations Department or Contact People
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Assignment Date
|
Phone
|
Email
|
Type of Licence Document
|
Licence Document No
|
|
Can Kaya Öztoprak
|
Yatırımcı İlişkileri Direktörü
|
11.09.2023
|
(212) 310 66 00
|
yatirimciiliskileri@tabgida.com.tr
|
Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme
|
202482 / 701947
|
|
Scope of Activities and Independent Audit Company Information
|
|
Scope of Activities of Company
|
Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 5. maddesinde belirtilmiş olan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş olup, ana faaliyet konusunu hızlı servis restoran işletmeciliğidir.
|
|
Duration of Company
|
Süresiz
|
|
Markets, Indices and Capital Market Instruments
|
Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company''s Capital Market Instruments are Listed or Traded
|
|
Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument
|
Initial Date of Listing/Trading
|
Country of the Market/Stock Exchange
|
Name of the Market/Stock Exchange
|
Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
|
|
Hisse senedi
|
26.10.2023
|
Türkiye
|
Borsa İstanbul
|
Yıldız Pazar
|
|
Capital and Shareholder Struture
|
Current Breakdown of Indirect Shareholders
|
|
Shareholder
|
Share in Capital
|
Monetary Unit
|
Ratio in Capital (%)
|
|
TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş.
|
208792000
|
TRY
|
79,91
|
|
DİĞER
|
52500000
|
TRY
|
20,09
|
|
Information About Shares Representing the Capital
|
|
Share Group
|
Registered / Bearer Share
|
Nominal Value per Share (TL)
|
Monetary Unit
|
Nominal Value of Shares
|
Monetary Unit
|
Ratio to Total Capital (%)
|
Type of Privilege
|
Exchange Traded or Not
|
|
A
|
Registered
|
40000000
|
TRY
|
40000000
|
TRY
|
15,31
|
Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı, oy imtiyazı
|
Not Traded
|
|
B
|
Bearer
|
221292000
|
TRY
|
221292000
|
TRY
|
84,69
|
Yoktur
|
Traded
|
|
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
ERHAN KURDOĞLU
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
28.04.2023
|
Non-Executive
|
Yönetim kurulu Başkanı
|
Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
KORHAN KURDOĞLU
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
28.04.2023
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
RECEP CANER DİKİCİ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
28.04.2023
|
Non-Executive
|
Genel Müdür
|
TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş., Pangea Foods China Holdings Ltd., Pangea Foods China Intermediate Ltd. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
MUHAMMED FURKAN ÜNAL
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
28.04.2023
|
Non-Executive
|
-
|
Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, UBA-United Bank of Albania, Kazakh Zaman Bank-Kazakhstan şirketlerinde yönetim kurulu üyesi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZİYA MURAT DEMİREL
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
28.04.2023
|
Non-Executive
|
-
|
Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi, TFI Tab Gıda Yatırımları Anonim Şirketi, Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, şirteklerinde Yönetim Kurulu üyesi
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Title
|
Profession
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
|
ÖZGÜR ÇETİNKAYA
|
Finans, Mali İşler Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür
|
Managing Director / Chief Executive
|
Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
|
|
|
SİNAN ÜNAL
|
Pazarlama, Kalite Güvence, Paket Servis, Kurumsal Ticari İlişkiler ve Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür
|
Managing Director / Chief Executive
|
-
|
|
|
HAMİT GÖKHAN ASOK
|
Saha Operasyonları, Aile İşletmeleri, İnsan Kaynakları, İç Denetim ve İdari İşler/Bilgi Teknolojileri Alanlarından Sorumlu Genel Müdür
|
Managing Director / Chief Executive
|
İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
|
|
|
TARIK MESUT YÜZBAŞ
|
Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı - Burger King
|
Managing Director / Chief Executive
|
Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
|
|
|
CİHAN BIÇAK
|
Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı - Arbys - Popeyes
|
Managing Director / Chief Executive
|
Operasyon Direktörü
|
|
|
UFUK ERHANOĞLU
|
Operasyon Direktörü - Sbarro - Usta Dönerci - Usta Pideci
|
Managing Director / Chief Executive
|
Operasyon Müdürü
|
|
|
CANER ALPASLAN
|
Genel Müdür - Reklam Üssü Reklam Aj.Prd.Dan.Org.San.Ve Dış Tic.AŞ
|
Managing Director / Chief Executive
|
-
|
Reklam Üssü Reklam Aj.Prd.Dan.Org.San.Ve Dış Tic.AŞ Genel Müdürü
|
|
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
|
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
|
|
Company Title
|
Scope of Activities of Company
|
Paid-in/Issued Capital
|
Capital Share of Company
|
Monetary Unit
|
Ratio of Capital Share of Company (%)
|
Relation with the Company
|
|
TAB Georgia LLC
|
Hızlı Servis Restoranları
|
10000
|
10000
|
GEL
|
100
|
Bağlı Ortaklık
|
|
TAB Limited Makedonija Dooel Petrovec
|
Hızlı Servis Restoranları
|
419256
|
419256
|
MKD
|
100
|
Bağlı Ortaklık
|
|