İlgili Şirketler

[TGSAS]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

16/06/2017

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Bugün şirket merkezimizde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

Şirketimizin 16.06.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süre ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ali TANRIVERDİ, Burak TANRIVERDİ, Engin NUKAN ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Mustafa ÖZÇINAR ve Abubekir DOĞAN kendi aralarında aşağıda olduğu şekilde görev dağılımı yapılmasına,

Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali TANRIVERDİ, Başkan Yardımcılığına Burak TANRIVERDİ' nin seçilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Seri IV, No. 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde;

a) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Mustafa ÖZÇINAR' ın üyeliğine ise Burak TANRIVERDİ' nin seçilmesine,

b) Denetimden sorumlu komite başkanlığına Sayın Mustafa ÖZÇINAR' ın üyeliğine ise Abubekir DOĞAN' ın seçilmelerine,

c) Kurumsal Yönetim Komitesinin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

3. Şirketin günlük işlerinin sevk ve idaresi ile kendisine verilecek diğer görevleri ifa etmek üzere İcra Kurulu oluşturulmasına ve İcra Kurulu üyeliklerine Sayın Ali TANRIVERDİ, Sayın Burak TANRIVERDİ ve Sayın ÇAĞLA POLAT' ın seçilmelerine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.