|
|
| 1 | TEVFİK MEFTUN ULAŞ | GENEL MÜDÜR | ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | 28.03.2013 14:09:50 | |
| 2 | NALAN EKİNCİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | 28.03.2013 14:12:53 | |
| Adres | Aşağı Öveçler Mah. 1042 Cad. 1330 Sokak No: 3/4 Çankaya ANKARA |
| Telefon | 312 - 4740490 |
| Faks | 312 - 4740491 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 4740490 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 4740491 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 yılı OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 28.03.2013 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.03.2013 tarihinde, saat 10:00 da ANKİSAD(Ankara İş Adamları ve Sanayicileri Derneği) Toplantı Salonu Çamlıca Mah Anadolu Bulvarı 145. Sk No:4/3 Yenimahalle Ankara adresinde yapıldı.
1- Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi. 3- 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okundu ve müzakere edildi. 4- Denetçi Raporunun okundu ve müzakere edildi. 5- Bağımsız Dış Denetim Raporu, 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu,müzakere edildi ve onaylandı. 6- Oluşan dönem faaliyet karı bulunmadığından ortaklara kar dağıtımı söz konusu olmadığı bilgisi verildi. 7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik Kuralları ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okundu, görüşüldü ve onaylandı. 8- 6102 sayılı Türk ticaret Kanunu'nun 419. Maddesinin 2. Fıkrası gereği ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.11.2012 tarih, 28481 sayılı yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan İç Yönerge okundu, görüşüldü ve onaylandı. 9- 2013 yılı bağımsız denetimi için Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususu onaylandı. 10- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak,Şirket Esas Sözleşmesine ilişkin değişiklikler görüşüldü ve onaylandı. 11- 2012 yılı faaliyetleri için Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ayrı ayrı ibra edildiler. 12- Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri hakkında görüşüldü. 13- Yönetim Kurulu Üyelerinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda işlem yapmalarına izin verildi. 14- Yıl içerisinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 363. Maddesi ve 360.Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamalar onayılandı. 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ (Teminat, Rehin, İpotek) olmadığı hususunda bilgi verildi. 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:52 sayılı teblğine göre ,2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgi verildi. 17- 2012 yılında yapılan bağış ve yardım olmadığı hususunda bilgi verildi. 18-Hazırlanan geri alım programı okundu ve onaylandı.ı 19- İyi dileklerle toplantı sona erdi. Alınan bu kararların tam metni ekteki TOPLANTI TUTANAĞI'nda yer almaktadır. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| C Grubu,ULAS(Eski),TREULAS00014 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREULAS00022 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREULAS00030 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |