|
|
| 1 | TEVFİK MEFTUN ULAŞ | GENEL MÜDÜR | ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | 17.02.2014 17:09:37 | |
| 2 | NALAN EKİNCİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | 17.02.2014 17:13:32 | |
| Adres | Aşağı Öveçler Mah. 1042 Cad. 1330 Sokak No: 3/4 Çankaya ANKARA |
| Telefon | 312 - 4740490 |
| Faks | 312 - 4740491 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 4740490 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 4740491 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI |
| Karar Tarihi | 17.02.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 20.03.2014 10:00 |
| Adresi | ODTUMD(Odtü Mezunları Derneği) Koçumbeli Toplantı Salonu 1540. Sokak No:58 100.Yıl Çankaya Ankara |
| Gündem |
ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması , 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3- 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 4- Bağımsız Denetim Raporunun, 2013 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,ibrası, 5- Yönetim Kurulunun, 2013 yılı Bilançosuna göre olusan zarar nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı yönündeki teklifinin karara bağlanması, 6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Ücretlendirme Politikası , Bilgilendirme Politikası ve 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 7- 2014 yılı bağımsız denetimi için Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması, 8- 2013 yılı faaliyetleri için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 9- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin aylık ücretlerinin belirlenmesi, 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda işlem yapmalarına izin verilmesi, 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmenin yapılması, 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması, 13- 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, 14- 28.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 15- Dilek, temenni ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |