|
|
| 1 | MUSTAFA ÜNAL | Yönetim Kurulu Başkanı | VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 11.04.2014 13:22:02 | |
| 2 | REHA ÇIRAK | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 11.04.2014 13:24:28 | |
| Adres | ESKİ BÜYÜKDERE C. AYAZAĞA YOLU GİZ PLAZA GİZ NO:9 KAT:14 D:51 MASLAK İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 2907490 |
| Faks | 212 - 2907491 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2907490 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2907491 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 11.04.2014 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 11.04.2014 günü saat 10:00'da yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına, - 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına, - 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına, - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine, - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanmasına, - Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına, - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasına, - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılmasına, - Şirket'in "Ücret Politikası"nın onaylanmasına, - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine, - DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, - Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına, - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,VERUS(Eski),TREVERS00011 | 0,1200000 | 0,1020000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREVERS00029 | 0,1200000 | 0,1020000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 15.04.2014 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |