|
|
| 1 | REHA ÇIRAK | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 18.03.2015 12:38:02 | |
| 2 | MUSTAFA ÜNAL | Yönetim Kurulu Başkanı | VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 18.03.2015 12:40:24 | |
| Adres | ESKİ BÜYÜKDERE C. AYAZAĞA YOLU GİZ PLAZA GİZ NO:9 KAT:14 D:51 MASLAK İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 2907490 |
| Faks | 212 - 2907491 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2907490 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2907491 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 18.03.2015 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 18.03.2015 günü saat 11:00'de yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına, - 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına, - 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına, - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine, - Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına, - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılmasına, - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine, - DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine, karar verilmiştir. Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,VERUS(Eski),TREVERS00011 | 0,2500000 | 0,2125000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREVERS00029 | 0,2500000 | 0,2125000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 20.03.2015 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |