|
|
| 1 | ŞEBNEM GÖKER | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.03.2012 14:20:21 | |
| Ortaklığın Adresi | : | MERKEZ: RIHTIM CAD NO: 51 KARAKÖY İSTANBUL ŞUBE: ALİPAŞA ORMAN MEVKİİ NO: 12 BURHANİYE / BALIKESİR |
| Telefon ve Faks No. | : | TEL:0266 4222777 FAX: 0266412 1165 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | TEL:0266 4222777 FAX: 0266412 1165 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Ana Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk. |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Yönetim Kurulumuzun 28.03.2012 tarih ve 49 sayılı kararı ile: Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumluluğunun sağlanması amacı ile Şirket Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu'na ilişkin 11. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Ana Sözleşme kapsamına Önemli Nitelikte İşlemlere ilişkin 32. ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyuma ilişkin 33. Maddelerin eklenmesine; İşbu değişiklere dair, Şirketimizin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasına ve bu çerçevede tüm gerekli izinlerin alınmasını müteakip ayrıca bir yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin genel kurulunun toplantıya çağrılmasına oy birliği ile karar verildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Konuyla ilgili sözleşme maddelerinin eski ve yeni metinleri ekte pdf dosya olarak sunulmuştur. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|