|
|
| 1 | ŞEBNEM GÖKER | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.06.2012 11:30:02 | |
| Ortaklığın Adresi | : | MERKEZ: RIHTIM CAD NO: 51 KARAKÖY İSTANBUL ŞUBE: ALİPAŞA ORMAN MEVKİİ NO: 12 BURHANİYE / BALIKESİR |
| Telefon ve Faks No. | : | TEL:0266 4222777 FAX: 0266412 1165 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | TEL:0266 4222777 FAX: 0266412 1165 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | SPK Uyulması Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Komitelerin Oluşturulması ve Görevlendirmeler |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 15.06.2012 tarih ve 55 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği" nde belirtilen ve uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; -Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına, -Riskin Erken Saptanması, Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, -Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Lütfü HEKİMOĞLU'nun ve üyeliğe bağımsız yönetim kurulu üyesi Şeyma ÇAVUŞOĞLU ITRİ'nin atanmasına, -Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Lütfü HEKİMOĞLU'nun ve üyeliğe Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU'nun atanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|