|
Alınan Kararlar
|
Şirketimizin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da şirket merkezinde yapılmıştır. 2015 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edildiği Olağan Genel Kurul Toplantısında;
1- Başkanlık Divanının teşkili ile yapılan seçim sonucu Toplantı Başkanlığı'na Erol GÖKER, Oy Toplama Memurluğu'na Levent ŞAHİN ve Toplantı Yazmanlığı'na Hamza KANDUR'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2- Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3- Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 2015 yılı Bağımsız denetim raporunun özeti Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Murat BAYRAM tarafından okundu ve müzakere edildi.
4- 2015 yılına ait finansal tabloların okunmuş olması ortakların onayına sunuldu, oybirliği ile onaylandı, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı finansal tabloları ayrı ayrı oybirliğiyle tasdik edildi.
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
6- Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, Şirketimizin 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden süresinin beş yıl (2016-2020 yılı sonuna kadar) uzaltılması ile ilgili 6.maddesinin ve Yönetim Kurulu'nun yetki devrine ilişkin düzenlemelerini içeren "Şirket'in Temsil ve İlzamı"nı düzenleyen 13.maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1181 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.02.2016 tarih ve 67300147-431.02 sayılı izinleri doğrultusunda kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
|