Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurulu hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	28.03.2022
General Assembly Date	25.04.2022
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.04.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KARTAL
Address	Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul - Titanic Business Kartal Otel

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özetinin okunması,

4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti,

9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, 2022 yılı için bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,

10 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

11 - 31.12.2021 tarihli Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan 25.650,16-TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının, özkaynaklarda geçmiş yıllar kârları hesabından mahsup edilerek kapatılması,

12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL ÇAĞRISI VE VEKALETNAME.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMAN.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 28.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.04.2022 Pazartesi günü saat 10:30'da Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel'de yapılmasına karar verilmiştir.