Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	21.05.2024
General Assembly Date	14.06.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KARTAL
Address	Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel

Agenda Items

1 - 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özetinin okunması,

4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti,

10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, 2024 yılı için bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,

11 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

12 - Esas sözleşmenin 6. Maddesinde bulunan kayıtlı sermaye tavanı tutarının ve süresinin belirlenmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	İLAN.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı14.06.2024 Cuma günü saat 10:00'da Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel'de yapılmış olup genel kurul tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	02.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	14.06.2024-genel kurul tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 14 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Temmuz 2024 tarihinde tescil ve 11113 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.