[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
Türkçe Turkish	İngilizce English
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|		Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Notification Regarding General Assembly
oda_UpdateAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag	Evet (Yes)	Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|		Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject	07.06.2018
oda_DelayedAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|		Bildirim İçeriği Announcement Content
oda_DecisionDate|		Karar Tarihi Decision Date	15/05/2018	15/05/2018
oda_TypeOfGeneralAssembly|		Genel Kurul Toplantı Türü Type of General Assembly	Olağan (Annual)	Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Fiscal Period	01.01.2017-31.12.2017
oda_Date|		Tarih Date	24/05/2018	24/05/2018
oda_Time|		Saati Time	14:00
oda_Address|		Adresi Address	Hobyar Eminönü Mah. Hayriefendi Cad. N12 Bahçekapı-Fatih/İSTANBUL
oda_Agenda|		Gündem Agenda	1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3- 2017 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması, 4- 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması, 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının ayrı ayrı değerlendirilmesi, 6- Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karakütük'ün yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması ve varsa Yönetim Kurulu üyelerinden diğerlerine ilişkin istifa ve/veya yeni görevlendirme ile ücretlendirme konularının değerlendirilmesi, 7- TTK'nın 399. maddesi uyarınca, 2018 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması, 8- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi, 9- Dilekler ve kapanış.
oda_Minutes|		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular Minutes	1. Toplantı saat 14:30'da şirket yönetim kurulu başkanı Osman Karakütük tarafından açıldı. Toplantı başkanlığına Sn. Osman Karakütük teklif edildi. Teklif oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve Toplantı Başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliğiyle kabul edildi. 3. 2017 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve Bağımsız denetim kurulu tarafından hazırlanan denetim raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. 4. 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 5.Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. 6. TTK'nın 363/1 md. istinaden yıl içinde yapılan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların ilk genel kurulda onaylanmasına geçildi. Hakan Aydoğan'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Osman Karakütük'ün atanmasının onaylanması oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Sn. İbrahim Halil Kalaycı'nın görevinin sonlandırılmasına, yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Mustafa Özyar (T.C. Kimlik N 4*********)'ın görevlendirilmesine, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Fehmi Tutulmaz'ın yerine, Harun Baykara (T.C. Kimlik N 5*********) ve Mustafa Barbaros Özüyılmaz (T.C. Kimlik No : 5*********6) önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin aylık net 5.000 TL'ye kadar aylık ücretini belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 7. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere, İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-9 Levent/İstanbul adresinde kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar VD, 5890269940 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil N 480474, Mersis N 0589-0269-9400-0013, TTK 399 md. uyarınca bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi. 8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesine yer olmadığına oybirliği ile karar verildi. 9. Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, Toplantı başkanı tarafından saat 14:55'te kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 24.05.2018
oda_DateOfRegistry|		Genel Kurul Tescil Tarihi Date of Registry
oda_ExplanationSection|		Açıklamalar Explanations
oda_ExplanationTextBlock|		KVKK mevzuatına uyum sağlamak ve YK üyelerimizin kişisel verilerinin erişilebilir olmasının önüne geçmek amacıyla 2017 y ı l ı Genel Kurul Toplant ı tutana ğı kişisel veriler kapatılarak tekrar KAP'ta yayınlanmıştır.