|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda;
1- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (" SPK ") gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca birleşme sözleşmesinin onaylanması şartıyla ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimiz tarafından Anel Telekomunikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Anel Telekomunikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine (" Birleşme ") ve ilgili işlemlere ilişkin 28/09/2017 tarih ve 30 sayılı kararı çerçevesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (" KAP ") 28/09/2017 tarihinde açıklanan Birleşme'ye ilişkin 30.06.2017 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolara göre hazırlanan güncellenmiş Uzman Kuruluş Raporu duyurumuz ekinde sunulmaktadır. Uzman kuruluş raporunda, Anel Elektrik Şirketinin değeri, Anel Telekomda sahip olduğu paylar hariç 463.504.222-TL, Anel Telekomda sahip olduğu paylar dahil 474.629.716 -TL, Anel Telekom Şirketinin değeri ise 45.086.835- TL olarak belirlenmiştir. Anel Elektrik in çıkarılmış sermayesi 110.000.000 TL olup 110,000,000 adet paya, Anel Telekomun çıkarılmış sermayesi ise 50.000.000 TL olup 50.000.000 adet paya bölünmüştür. Dolayısıyla Uzman Kuruluş Raporuna göre beher hissenin değeri sırasıyla (474.629.716/110,000,000) 4,315 TL ve (45.086.835/50.000.000) 0,933 TL olmaktadır. Anel Telekomun %24.68 hissesinin halihazırda Anel Elektrik' e ait olması nedeniyle 3. şahısların paylarının temsil ettiği değer 33.961.341 TL dir. Buna göre Uzman Kuruluş Raporuna göre birleşme oranı (474.629.716 /(474.629.716 +33.961.341))= %93,32 Ulaşılacak Sermaye= (110,000,000/%93,32)=117.870.867 TL/adet, Arttırılacak Sermaye 117.870.867-110.000.000=7.870.867 TL/adet olmaktadır. Anel Telekomda, Anel Elektrik dışındaki pay sahiplerinin pay adedi 50.000.000x(1-Anel Telekomdaki Anel Elektrik Payı %24.68 =37.662.148 adettir, bu çerçevede Anel Elektrik, Anel Telekom Değiştirme oranı (7.870.867/37.662.148)= %20,89861 olmaktadır. Sonuç olarak, birleşmenin gerçekleşmesi halinde her bir Anel Telekom hissesi getiren yatırımcıya 0,2089861 adet Anel Elektrik hissesi verilmesi, uzman kuruluş raporunda öngörülmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
7.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|