Summary Info
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2020
Decision Date
22.03.2021
General Assembly Date
22.04.2021
General Assembly Time
09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
21.04.2021
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ÜMRANİYE
Address
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye/İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı' nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
5 - 2020 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Şirketin 2020 yılına ilişkin Finansal Tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle, 2020 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmayacağı hususundaki Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması,
8 - Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen kayıtlarda yer alan geçmiş yıllar zararlarının geçmiş yıllar karlarından mahsup edilerek kapatılmasının onaylanması,
9 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2021 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu ‘nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
Authorized Capital
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Anel Elektrik 2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
Anel Elektrik 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 3
Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazirun listesi, kar dağıtım tablosu ve toplantı belgeleri ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
Authorized Capital
Accepted
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
Anel Elektrik Toplantı Tutanağı_2020.pdf - Minute
Appendix: 2
Anel Elektrik Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3
Ekler.pdf - Other Result Document
Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 22.03.2021 tarihli toplantısında; 2020 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 22.04.2021 tarihinde saat 09:00' da Şirket merkezimiz olan Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde yapılması ve aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar almıştır.

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.' nin

2020 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait

____________G__Ü__N__D__E__M______________

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,

3. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,

5. 2020 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Şirketin 2020 yılına ilişkin Finansal Tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle, 2020 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmayacağı hususundaki Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması,

8. Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen kayıtlarda yer alan geçmiş yıllar zararlarının geçmiş yıllar karlarından mahsup edilerek kapatılmasının onaylanması,

9. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

11. Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2021 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu ‘nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16. Dilek, temenniler ve kapanış.

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.