Summary Info
16.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2021
Decision Date
18.04.2022
General Assembly Date
16.05.2022
General Assembly Time
14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
15.05.2022
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
SARIYER
Address
Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469 Maslak/ Sarıyer/İSTANBUL
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
5 - 2021 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - 2021 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - 2021 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatına uygun TTK 363. maddesi gereği seçilen bağımsız üyelerin genel kurul onayına sunulması.
9 - Ücretlendirme politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
10 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
12 - 2021 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması.
13 - Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek karara bağlanması.
14 - Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek karara bağlanması.
15 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17 - Kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
16.05.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2
2021 Yılına İlişkin OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirketimizin 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  • Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.

  • Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.

  • 2021 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına karar verilmiştir.

  • Yönetim Kurulu'nun TTK md.363 hükmü çerçevesinde bağımsız üyeliklere atamasına ilişkin kararı onaylanmıştır.

  • Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 12.500 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

  • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

  • 2022 yılı bağış sınırı, 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

  • Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın kabul edilmesine karar verilmiştir.

  • Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın kabul edilmesine karar verilmiştir.

  • Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

  • Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadili kabul edilmiştir.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
24.05.2022
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı 16.05.2022.pdf - Minute
Appendix: 2
Hazır Bulunanlar Listesi 16.05.2022.pdf - List of Attendants
Additional Explanations

16.05.2022 tarihinde gerçekleşen 2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Kararları 24.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli 10583 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.

Saygılarımızla,