|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - Şirket'in 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" gereğince, Şirketimizin 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulunun 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 29.01.2025 tarihli ve 2025/05 sayılı kararına istinaden 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemi için Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 14.07.2025 tarihli ve 2025/22 sayılı kararına istinaden 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemi içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler ve ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesi gereğince imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulumuz, 01.01.2025-31.03.2025 Ara Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 10.30'da Şirket merkezimiz Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.
|