|
|
| 1 | ORAL COŞKUN | MUHASEBE VE İD. İŞLER MÜDÜRÜ | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | 19.04.2011 22:31:12 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kuşbakışı Cad.No:19 Altunizade / Üsküdar / İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0216 474 42 80 - 0216 474 42 75 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 559 11 06 - 0216 474 42 75 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 11.03.2011 |
| Özet Bilgi | : | 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 19.04.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Tarihi | : | 10.05.2011 |
| Saati | : | 11:00 |
| Adresi | : | Marriot Hotel Kayışdağı Cad. No:1 Kozyatağı Kadıköy İstanbul |
|
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması ve ayrı ayrı müzakere edilmesi, 4. 2010 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, 5. 31.12.2010 tarihli Bilanço ve Kar-Zarar Tablosunun incelenip okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve bu konuda karar alınması, 7. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması, 8. Denetçilerin 2010 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması, 9. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti konusunda karar alınması, 10. Yeni Denetçilerin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti konusunda karar alınması, 11. 2011 faaliyet dönemi hesap ve denetim işlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca seçilen ve Genel Kurula önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçiminin onaylanması, 12. 2010 yılı faaliyet dönem, içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 13. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. İlişkili taraflar ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15. "Şirket Kamuyu Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi, 17. Dilek, temenniler ve kapanış. |
|
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN'DAN Olağan Genel Kurul toplantısına davet Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere; 10.05.2011 tarihinde Salı günü saat 11:00 'de "Marriot Hotel Kayışdağı Cad.No:1 Kozyatağı Kadıköy İstanbul" adresinde yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; - Sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj formunu, - Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini 04.05.2011 tarihi Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Kuşbakışı Cad.No.19 Altunizade-Üsküdar-İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne ibraz ederek Giriş Kartı almaları, toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri ve notere onaylatmaları gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.bizimtoptan.com adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler. Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 26.04.2011 Salı günü saat 09.00, Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 03.05.2011 Salı günü saat 18.00 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat edilerek hisse senetlerinin Genel Kurul blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 04.05.2011 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Şirketimize ibraz ederek giriş kartı almaları gerekmektedir. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ilan tarihinden itibaren Altunizade Mah., Kuşbakışı Caddesi No: 19 Üsküdar, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde ve www.bizimtoptan.com adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerimizin toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur. VEKALETNAME ÖRNEĞİ: BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA Altunizade Mah. Kuşbakışı Caddesi No: 19 Üsküdar, İstanbul Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin 10.05.2011 tarihinde Salı günü saat 11:00'de Marriot Hotel Kayışdağı Cad. No: 1 Kozyatağı Kadıköy İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _______________________________'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz. A) Temsil Yetkisinin Kapsamı a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır) c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır) B) Ortağın sahip olduğu hisse senedinin a. Tertip ve grubu : b. Numarası : c. Adet-Nominal Değeri : d. Oyda imtiyaz olup olmadığı : e. Hamiline / Nama Yazılı Olduğu : f. Payların Blokaj Belgesi : ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI : T.C. Kimlik No (gerçek kişi ise) : Adresi : İmzası : NOT: 1- (A) bölümünde a, b veya c olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. b ve d şıkkı için açıklamalar yapılır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|