|
|
| 1 | RECEP ÖZALP | GENEL MÜDÜR | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | 04.05.2012 17:49:45 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kuşbakışı Cad. No: 19 Altunizade-İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0216 474 4275 / 0216 474 4280 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 559 1106 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | yoktur |
| Özet Bilgi | : | 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin YK kararı. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 04.05.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Tarihi | : | 29.05.2012 |
| Saati | : | 10:00 |
| Adresi | : | Maltepe Cad. Orta Mah. No:8 Bayrampaşa İSTANBUL |
|
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması ve ayrı ayrı müzakere edilmesi, 4. 2011 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, 5. 31.12.2011 tarihli Bilanço ve Kar-Zarar Tablosunun incelenip okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. Maddesi " Yönetim Kurulunun Teşkili" şeklinde yeniden düzenlenmesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. Maddesinin değiştirilmesi, "Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 11. Maddesi " Yönetim Kurulları Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" şeklinde değiştirilmesi, "Şirketin Temsil ve İlzamı Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 12. Maddesinin değiştirilmesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 16. Maddesinin değiştirilmesi, "İlanlar" başlıklı 17. Maddesi değiştirilmesi, "Müzakere yapılması ve Karar Nisabı" başlıklı 19. Maddesinin değiştirilmesi, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 20. Maddesinin değiştirilmesi, "Mali İşler" başlıklı 25. Maddesinin değiştirilmesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 27. Maddesinin değiştirilmesi, "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretleri" başlıklı 28. Maddenin eklenmesi,"Kurumsal Yönetim İlkerlerine Uyum" başlıklı 29. Maddenin eklenmesi hususlarının onaylanması, 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmeleri, 8. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin görüşülmesi ve bu konuda karar alınması, 9. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması, 10. Denetçilerin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması, 11. Yeni Denetçilerin seçilmesi, görev süresi konusunda karar alınması, 12. 2012 faaliyet dönemi hesap ve denetim işlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilen ve Genel Kurula önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçiminin onaylanması, 13. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. İlişkili taraflar ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15. "Şirket Kamuyu Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 17. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 18. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği belirlenen "Bağış ve Yardım Politikası" hakkında bilgi verilmesi. 19. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 20. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 - 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi, 21. Dilek, temenniler ve kapanış. |
|
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Olağan Gelen Kurul Toplantısına Davet Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere; 29.05.2012 tarihinde Salı günü saat 10:00 'da şirketin "Maltepe Cad. Orta Mah. No:8 Bayrampaşa İSTANBUL" adresinde yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; - Sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj formunu, - Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini Kuşbakışı Cad.No.19 Altunizade-Üsküdar- İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne ibraz ederek giriş Kartı almaları, toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri ve notere onaylatmaları gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.bizimtoptan.com.tr Sayın pay sahiplerimizin toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni ile gündem maddelerine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılması gereken açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 21 gün önce Kuşbakışı Caddesi No:19 Altunizade / Üsküdar / İSTANBUL adresindeki Şirket merkezimizde ve www.bizimtoptan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. VEKALETNAME ÖRNEĞİ: BİZİM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. YÖNETİM KURULU BASKANLIĞI'NA Altunizade Mah. Kuşbakışı Caddesi No: 19 Üsküdar, İstanbul Bizim Toptan Satış Mağazaları A.S.'nin 29.05.2012 tarihinde Salı günü saat 10:00' da Şirketin "Maltepe Cad. Orta Mah. No:8 Bayrampaşa İSTANBUL" adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere_______________________________'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz. A) Temsil Yetkisinin Kapsamı a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüsü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır) c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır) B) Ortağın sahip olduğu hisse senedinin a. Tertip ve grubu : b. Numarası : c. Adet-Nominal Değeri : d. Oyda imtiyaz olup olmadığı : e. Hamiline / Nama Yazılı Olduğu : f. Payların Blokaj Belgesi : ORTAGIN ADI SOYADI / ÜNVANI : T.C. Kimlik No (gerçek kişi ise) : Adresi : İmzası : NOT: 1- (A) bölümünde a, b veya c olarak belirtilen sıklardan birisi seçilir. b ve d şıkkı için açıklamalar yapılır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|