|
|
| 1 | RECEP ÖZALP | GENEL MÜDÜR | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | 19.04.2013 09:03:51 | |
| Adres | Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade Üsküdar |
| Telefon | 216 - 4744280 |
| Faks | 216 - 4744275 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5591106 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 4744275 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 yılı olağan genel kurul toplantı sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 18.04.2013 10:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
2 -2012 yılı Faaliyet raporu okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi ve müzakereye açıldı, oy birliğiyle kabul edildi.
3- 2012 yılı Murakıp ve 2012 yılı hesap dönemine ait mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi ve müzakereye açıldı, oy birliğiyle kabul edildi. 4- 2012 yılı hesap dönemine ait mali tablolar okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi ve müzakereye açıldı, oy birliğiyle kabul edildi. 5- Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. Yine yapılan oylama sonucunda murakıpların ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. 6- Tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 12.480.000 TL {net 10.608.000 TL)'nin esas sözleşmenin kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; yine olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.048.000,00 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine ve 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi. 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine karar verildi. 8-Yönetim Kurulu toplam üye sayısının 9 ve bağımsız üye sayısının 3 olarak tespit edilmesine, işbu genel kurul günü itibarıyla yazılı istifa dilekçesi vererek istifa ettiğini bildiren Rıfat Saban, Mahmut Levent Ünlü ve Hüseyin Avni Metinkale'nin 18/04/2013 Tarihi itibariyle istifalarının kabulü ile kalan 8 kişilik yönetim kurulu üye sayısını 9'a tamamlamak üzere, aday gösterme komitesi tarafından önerilen Talat İçöz'ün dün itibariyle mazeret bildirmesi sebebiyle Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanını bildirmiş olan Ersin Taranoğlu'nun mevcut üyelerin görev süresi dolana kadar görev yapmak üzere bağımsız üye olarak seçilmesine ve aylık net asgari ücret ödenmesine karar verildi. 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak, Denetim Komitesinin tavsiyesi dikkate alınarak; Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin, 2013 yılında Şirketimizin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilmesine karar verildi. 10- Yönetim Kurulu'nun hazırladığı ve Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket www.bizimtoptan.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usûlleri Hakkında İç Yönerge" oy birliğiyle kabul edildi. 11- Yıl içerisinde yapılan 7.545 TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. 12- Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standardına göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 23 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla"' yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi. 15- Sermaye Piyasası Kurulunun15 Mart 2013 tarih ve 733 numaralı , Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 27 Mart 2013 tarih ve 2260 sayılı izinleriyle şirket esas sözleşmesinin bazı maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarıları o ybirliğiyle kabul edildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| BIZIM(Eski),TREBZMT00017 | 0,3120000 | 0,2652000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 27.05.2013 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |