|
|
| 1 | ZİYA KAYACAN | PERAKENDE GRUBU CFO | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | 02.03.2015 16:13:40 | |
| 2 | BAYRAMALİ YILDIRIM | GENEL MÜDÜR | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | 02.03.2015 16:19:23 | |
| Adres | Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade Üsküdar |
| Telefon | 216 - 4744280 |
| Faks | 216 - 4744275 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5243455 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 4744275 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi |
| Karar Tarihi | 02.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2015 11:00 |
| Adresi | Kuşbakışı Cad. No:19 34662 Altunizade-Üsküdar/İstanbul TÜRKİYE |
| Gündem |
1.)Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2.)Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3.)2014 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4.)2014 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 5.)2014 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 6.)Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 7.)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8.)Yönetim Kurulu'nca 2015 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 9.)SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu'' başlıklı 3. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması, 10.)Şirket bağış ve yardım politikasının Genel Kurul onayına sunulması ve Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 11.)Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12.)SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13.)Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 14.)Dilek, temenniler ve kapanış. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu'' başlıklı 3. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması, 10.)Şirket bağış ve yardım politikasının Genel Kurul onayına sunulması ve Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 11.)Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12.)SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13.)Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 14.)Dilek, temenniler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |