|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Şirketin 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranının ve pay dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - 2026 hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun denetimi kapsamında, bağımsız güvence denetimi kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Şirketin 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket bağış politikası çerçevesinde belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 15.05.2023 tarihinde sona eren pay geri alım programı kapsamında iktisap edilen payların, 2025 yılı içerisinde elden çıkarılması sonucunda elde edilen gelirin kullanımına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi uyarınca, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verdikleri teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlar dolayısıyla sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin tarafları, konusu ve tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - Dilek ve temenniler
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulumuzun 01.04.2026 tarihli toplantısında; 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Nisan 2026 tarihinde saat 10:30'da Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba Caddesi, Batman Sokak No:4 Hilton İstanbul Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Gündem maddelerini ve Vekaletname Formu'nu içeren 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
|