Summary Info
Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
Yes
Postponed Notification Flag
No
Reason of Correction
Toplantı tutanağı eki olan muhalefet şerhinin açıklamaya eklenmesi.
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2019
Decision Date
19.02.2020
General Assembly Date
25.03.2020
General Assembly Time
11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
24.03.2020
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ÜSKÜDAR
Address
Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Selim Baybaş'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Osman Zeki Sever'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
4 - 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 - 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
15 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
19 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
DITAS Genel Kurul Bilgilendirme Dokümani.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3
DITAS Yönetim Kurulu Kar Dagitim Teklifi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4
Vekaletname Ornegi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5
DITAS 31 12 2019 Faaliyet Raporu ve Finansal Rapor.pdf - Audit Commitee Report
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirketimiz'in 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2020 tarihinde (bugün) saat 11:00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli ilişikte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.

Toplantı tutanağı eki muhalefet şerhi eklenerek tekrar açıklanmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
DITAŞ 2019 OGK Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2
DITAS 2019 OGK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3
DITAŞ Toplantı Tutanağı Eki Muhalefet Şerhi.pdf - Other Result Document
Additional Explanations