Summary Info
21.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Extraordinary
Decision Date
24.11.2021
General Assembly Date
21.12.2021
General Assembly Time
14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
20.12.2021
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ÜSKÜDAR
Address
Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 13.10.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11754 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.11.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068847786 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirketimiz'in mevcut 38.000.000 (otuzsekizmilyon)-Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000 (yüzmilyon)-Türk Lirası'na çıkartılarak, sürenin 2021-2025 yılları (beş yıl) için geçerli olmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hakkında karar alınması.
Corporate Actions Involved In Agenda
Authorized Capital
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2
Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3
Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4
genel_kurul_bilgilendirme_dokumani-genel_kurul_bilgilendirme_dokumani.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5
genel_kurul_ic_yonerge-ic_yonerge.pdf - Internal Instructions
Additional Explanations

Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 21 Aralık 2021 Salı günü saat 14.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır.