|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
KAMİL EMRE ERCİYAS
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
31.12.2021
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
|
Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Briza Rüzgar Elektrik Üretim San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bimaş Bisiklet Motosiklet San.Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Peri Partners Sigorta ve Reasürans Brokerlığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği, Brise Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Erciyas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Glober Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Usersdot Teknoloji Ve Danişmanlik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Wastespresso Atık Yönetimi Ve Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Erciyas Rail Raylı Ulaşım Araçları Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Erciyas Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanlığı, RC Ulaşım Araçları Yatırım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Erciyas Tech Ventures Teknoloji Yatirimlari Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Yes
|
11.48
|
A
|
Dependent Member
|
-
|
|
|
-
|
|
YILMAZ BAĞ
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Finance Professional
|
31.12.2021
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyeliği
|
ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ - ERCİYAS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ? YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GLOBER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ? YÖNETİM KURULU ÜYESİ - ARGAİOS TURİZM YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ? YÖNETİM KURULU ÜYESİ - BRİSE ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ? YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|
Yes
|
0
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
|
|
HAKAN AVDAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
31.12.2021
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
0
|
B
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299136
|
Considered
|
No
|
Denetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
AHMET FATİH TAMAY
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
31.12.2021
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
|
ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ - DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK AŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ - ERATEKS TEKSTİL SAN VE TİC. AŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ - ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME AŞ - YÖNETİM KURULU ÜYESİ - AKÇELİK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. AŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ - AL-KOR MAKİNA KALIP SAN VE TİC AŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ - ÇUKUROVA MÜHENDİSLİK AŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ - İSTANBUL SANAYİ ODASI BELGELENDİRME AŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ - İSTANBUL SANAYİ ODASI ENDÜSTRİYEL TASARIM VE PROTOTİPLEME A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ - ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. YK Danışmanı
|
Yes
|
0
|
B
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010159
|
Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye, Denetim Komitesii-Üye
|
|
KAMİL BİLGE ERCİYAS
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Lawyer
|
28.06.2022
|
Non-Executive
|
-
|
Bimaş Bisiklet Motosiklet San. ve Tic. Anonim Şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
No
|
11.48
|
A
|
Dependent Member
|
-
|
|
|
-
|
|
TEOMAN DOĞAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
31.05.2023
|
Executive
|
-
|
ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ - RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ - RC ULAŞIM ARAÇLARI YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|
Yes
|
0
|
B
|
Dependent Member
|
-
|
|
|
-
|