Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	CEMAL YUSUF ATA	PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	20.04.2012 09:48:19
2	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	20.04.2012 09:51:33

Ortaklığın Adresi	:	Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-259 00 00 259 00 18-19
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212-259 00 00 259 00 18-19
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	./..
Özet Bilgi	:	2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	19.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Tarihi	:	24.05.2012
Saati	:	10.30
Adresi	:	Conrad Oteli Beşiktaş-İSTANBUL

GÜNDEM:

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3- İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne TTK'nun 315'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 56 no.lu tebliği uyarınca Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu atamaların Genel Kurul onayına sunulması,
4- 2011 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bil nço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması,
5- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2011 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6- 2011 yılı k r dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
7- Yönetim Kurulu'na ödenecek ücretlerin tayini,
8- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,
9- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca  Şirket Ana Sözleşmesi'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri" Başlıklı 52'nci maddesinin " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığı altında tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11- Yıl içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat-Rehin ve İpotekler hakkında   Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan " Şirket Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
13- Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan " Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
15- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda,  Türk Ticaret Kanunu'nun 334  ve  335.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16- Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması.

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu'nun 19.04.2012 tarih ve 2012/10 no.lu kararı gereği;
Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.05.2012 Perşembe günü saat 10.30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Conrad Oteli - Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.



Kararlarımızın tümü oyçokluğu ile alınmıştır.


Ayrıca Türk Ticaret Kanunun 389  madde hükümleri gereği B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı aynı gün saat 12.00'de; C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısının da saat 12.30'da aynı adreste yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.