|
|
| 1 | NURETTİN DEMİRCAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 05.06.2012 14:26:38 | |
| 2 | CEMAL YUSUF ATA | PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER MÜDÜRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 05.06.2012 14:30:09 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No: 109 Beşiktaş-İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0212 259 00 00 0212 259 00 18-19 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 259 00 00 0212 259 00 18-19 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Komiteler üye değişiklikleri hakkında |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
I ) Yönetim Kurulumuzun 04.06.2012 tarih ve 2012/17 no.lu kararı gereği : i) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Yönetim Kurulumuz'un 04.03.2010 tarih ve 2010/4 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan "Kurumsal Yönetim Komitesi "ne: - Sn. Mehmet Sami - Sn. Yılmaz Tecmen - Sn. Matthew James Bryza - Sn. Erkan İlhantekin - Sn. Selin Çınar Tunguç'un atanmasına, ii) Sn. Mehmet Sami'nin başkan, diğerlerinin üye olarak atanmasına, iii) Değişikliğin Şirket web sitesi www.turcas.com.tr adresinde yayınlanmasına Yönetim Kurulu Toplantısında bulunanların oybirliği ile karar vermiştir. II) Yönetim Kurulumuzun 04.06.2012 tarih ve 2012/18 no.lu kararı gereği : i) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuz'un 04.03.2010 tarih ve 2010/5 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ne: - Sn. Ayşe Botan Berker - Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu - Sn. Erkan İlhantekin - Sn. Esra Ünal'ın atanmasına, ii) Sn. Ayşe Botan Berker'in Komite Başkanı, diğerlerinin üye olarak atanmasına, iii) Değişikliğin Şirket web sitesi www.turcas.com.tr adresinde yayınlanmasına Yönetim Kurulu Toplantısında bulunanların oybirliği ile karar vermiştir. III) Yönetim Kurulumuzun 04.06.2012 tarih ve 2012/19 no.lu kararı gereği : i) "İcra Komitesi'nin" oluşturulmasına, ii) Komite Başkanı olarak Sayın. Saffet Batu Aksoy'un atanmasına ve komite üyelerinin: -Sn. Erdal Aksoy -Sn. Yılmaz Tecmen -Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu -Sn. Mehmet Sami -Sn. Cabbar Yılmaz -Sn. Arkın Akbay -Sn. Erkan İlhantekin -Sn. Selin Çınar Tunguç olarak teşekkül etmesine, iii) Yönetim Kurulu'nun 09.03.2010 tarih ve 2010/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan "İş Geliştirme Komitesi'nin" kaldırılmasına ve görev ve yetkilerinin "İcra Komitesi"'ne devredilmesine, iv) Değişikliğin Şirket web sitesi www.turcas.com.tr adresinde yayınlanmasına toplantıda bulunanların oybirliği ile karar vermiştir |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|