|
|
| 1 | NURETTİN DEMİRCAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 25.09.2012 14:55:26 | |
| 2 | CEMAL YUSUF ATA | PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER MÜDÜRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 25.09.2012 14:57:59 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0212 259 00 00 / 0212 259 00 18-19 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 259 00 00 / 0212 259 00 18-19 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | ./.. |
| Özet Bilgi | : | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 25.09.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | ./.. |
| Tarihi | : | 01.11.2012 |
| Saati | : | 10:30 |
| Adresi | : | Conrad Oteli Beşiktaş İstanbul |
|
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, 3- Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu onayı doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi. |
|
Yönetim Kurulu'nun 25.09.2012 tarih ve 2012/22 no.lu kararı gereği;
Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi hususunun görüşüleği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 01.11.2012 Perşembe günü saat 10.30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Conrad Oteli - Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|