|
|
| 1 | CEMAL YUSUF ATA | PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER MÜDÜRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 18.04.2013 16:34:14 | |
| 2 | NURETTİN DEMİRCAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 18.04.2013 16:39:37 | |
| Adres | Emirhan C. No:145 A Blok (Atakule) Dikilitaş Beşiktaş |
| Telefon | 212 - 2590000 |
| Faks | 212 - 2590018 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2590000 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2590018 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Turcas Petrol A.Ş. 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 18.04.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 23.05.2013 10:30 |
| Adresi | Conrad Oteli Beşiktaş İstanbul |
| Gündem |
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, 3- 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında 2012 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması, 4- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini Şirketin 2012 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5- 2012 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi, 6- Şirketin 2013 ve 2014 yılları Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması, 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini, 8- Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçelerinin pay sahipleri bilgisine sunulması, 9- 2012 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10- 2012 yılı içinde üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12- Turcas Petrol A.Ş. 02 Aralık 2012 tarihli Hisse Geri Alım Programı özetinin ortakların bilgisine sunulması, 13- 2012 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Şirket Genel Kurul'unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge"nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 15- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi, 16- Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |