|
|
| 1 | CEMAL YUSUF ATA | PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER MÜDÜRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 22.05.2013 19:07:59 | |
| 2 | NURETTİN DEMİRCAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 22.05.2013 19:10:28 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Dikilitaş Mahallesi No:109 34349 Beşiktaş-İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0212 259 00 00 / 0212 259 00 18- 19 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 259 00 00 / 0212 259 00 18- 19 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin Yönetim Kurulu, 22 Mayıs 2013 tarih ve 2013/09 sayılı toplantısında aşağıdaki kararı almıştır: Şirketimizde 24 Mayıs 2012 tarihinden bu yana Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Mehmet Sami ve Sn. Ayşe Botan Berker'in görev sürelerinin 23 Mayıs 2013 tarihinde dolması nedeniyle söz konusu Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden atama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 21.05.2013 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarih ve Seri IV No:56 sayılı Tebliği'nin 4.3.8 maddesi uyarınca bağımsız üye adayları olarak Sn. Ayşe Botan Berker ve Sn. Neslihan Tonbul'un bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanları alınmış ve aynı Tebliğ'in 4.3.7 maddesindeki bağımsızlık kriterlerine uygun oldukları tespit edilerek Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuştur. Sn. Ayşe Botan Berker ve Sn. Neslihan Tonbul'un 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Bağımsız Üye Statüsü ile Yönetim Kurulunda görev yapmalarına ve konunun yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|