|
|
| 1 | ERKAN İLHANTEKİN | FİNANS DİREKTÖRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 01.04.2016 15:54:51 | |
| 2 | NURETTİN DEMİRCAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 01.04.2016 15:57:12 | |
| Adres | Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Sarıyer İstanbul |
| Telefon | 212 - 2590000 |
| Faks | 212 - 2590019 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2590000 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2590019 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 01.04.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 03.05.2016 10:00 |
| Adresi | Conrad Oteli Beşiktaş İstanbul |
| Gündem |
1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2.2015 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 3.2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4.2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6.Şirketin 2016 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması, 7.Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması, 8.Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 10.2015 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11.2015 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13. 2015 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14.Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi, 15. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| A Grubu,TRCAS(Eski),TRATRCAS92E6 | 0,0529630 | 0,04502 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETRCS00019 | 0,0529630 | 0,04502 |
| C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETRCS00027 | 0,0529630 | 0,04502 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| A Grubu,TRCAS(Eski),TRATRCAS92E6 | 0,000 | 0,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETRCS00019 | 0,000 | 0,00000 |
| C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETRCS00027 | 0,000 | 0,00000 |