|
|
|
Head Office Address
|
Ahi Evran Cad. No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
|
|
Production Facilities Address
|
Yoktur
|
|
Web-site
|
www.turcas.com.tr
|
|
|
|
|
E-mail
|
|
turcas_investorrelations@turcas.com.tr
|
|
|
|
Communication Address, Phone and Fax
|
|
Address
|
Phone
|
Fax
|
|
Ahi Evran Cad. No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
|
02122590000
|
02122590019
|
|
|
|
|
|
Investor Relations Department or Contact People
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Assignment Date
|
Phone
|
Email
|
Type of Licence Document
|
Licence Document No
|
|
Pınar Saatcıoğlu
|
Investor and Shareholder Relations Assistant Manager & Corporate Governance Committee Member
|
11.11.2013
|
02122590000 (Ext: 1287)
|
pinar.ceritoglu@turcas.com.tr
|
Advanced CMB and Corporate Governance Rating
|
Advanced:207867 Corporate Governance Rating: 701822
|
|
Erkan İlhantekin
|
CFO and Corporate Governance Committee Member
|
21.02.2012
|
02122590000
|
erkan.ilhantekin@turcas.com.tr
|
Advanced CMB and Corporate Governance Rating
|
Advanced: 203104 Corporate Governance Rating: 700696
|
|
Scope of Activities and Independent Audit Company Information
|
|
Scope of Activities of Company
|
The purpose of the Company is to establish a company or companies focusing on national and international investments and developing new businesses for prospecting, researching, manufacturing, transporting, processing, operating, distributing, storing, exporting, reexporting and trading in such sectors in particular energy sector and its sub-branches such as petroleum, fuel, electricity and natural gas sectors for any kind of commercial, industrial, agricultural and financial purposes, and/or to participate in the capitals and managements of domestic and foreign companies, whether already incorporated or to be incorporated. In order to ensure that the companies, the capitals or managements of which the Company has participated in, are managed successfully, the Company aims at providing such companies with advanced techniques in respect of planning, manufacturing, marketing, financing, and personnel and fund management so that they can operate their business efficiently
|
|
Duration of Company
|
Unlimited
|
|
Capital and Shareholder Struture
|
Current Breakdown of Indirect Shareholders
|
|
Shareholder
|
Share in Capital
|
Monetary Unit
|
Ratio in Capital (%)
|
|
Erdal Aksoy
|
76.234.527,68
|
TRY
|
28,24
|
|
Saffet Batu Aksoy
|
30.915.946,87
|
TRY
|
11,45
|
|
Banu Aksoy Tarakçıoğlu
|
30.915.942,57
|
TRY
|
11,45
|
|
|
|
TRY
|
|
|
Information About Shares Representing the Capital
|
|
Share Group
|
Registered / Bearer Share
|
Nominal Value per Share (TL)
|
Monetary Unit
|
Nominal Value of Shares
|
Monetary Unit
|
Ratio to Total Capital (%)
|
Type of Privilege
|
Exchange Traded or Not
|
|
A
|
Registered
|
1
|
TRY
|
269999850
|
TRY
|
99,99
|
None
|
Traded
|
|
B
|
Registered
|
1
|
TRY
|
112,5
|
TRY
|
0,00
|
Privileged (Board Member Appointment)
|
Not Traded
|
|
C
|
Registered
|
1
|
TRY
|
37,5
|
TRY
|
0,00
|
Privileged (Board Member Appointment)
|
Not Traded
|
|
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Committees Charged and Task
|
|
Erdal Aksoy
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. Aksoy ayrıca TÜ- SİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Danışma Kurulu Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Kurucu Üyesi'dir
|
28,24
|
A,C
|
Dependent Member
|
İcra Komitesi Üyesi
|
|
Yılmaz Tecmen
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
İktisatçı
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca grup dışı firmalardan Kalyon Oteli'nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Tecmen , PETDER (Petrol Sanayi Derneği)'in Yönetim Kurulu Üyesi'dir. TUGEV (Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı) ve ICVB (İstanbul Convention and Visitors Bureau) Kurucu Üyesi olan Yılmaz Tecmen, aynı zamanda TUROB (Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği) Üyesi'dir.
|
2,2
|
A,B
|
Dependent Member
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
Saffet Batu Aksoy
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisi
|
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
|
Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir.Şili İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Ticaret Derneği'nin (ETD) Üyesi, Petrol Platformu Derneği'nin (PETFORM) Üyesi, Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School'da Dekan'ın Danışma Konseyi Üyesi ve Young Presidents Organization (YPO) Üyesi'dir.
|
11,45
|
A,C
|
Dependent Member
|
İcra Komitesi Başkanı
|
|
Banu Aksoy Tarakçıoğlu
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Finansçı
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ve Endeavor Derneği Üyesi
|
11,45
|
A,C
|
Dependent Member
|
İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
Ayşe Botan Berker
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Ekonomist
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Grup dışı firmalardan Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer almaktadır. Grup dışı firmalardan Rhea Girişim'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Berker, Bahçeşehir ve Marmara Üniversiteleri'nde finans alanında ders vermektedir.
|
|
|
Independent Member
|
Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
Mehmet Sami
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Ekonomist
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Grup dışı firmalardan Pretium Kurumsal Danışmanlık İstanbul-Türkiye'nin kurucusudur.
|
|
|
Independent Member
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
|
|
Matthew James Bryza
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Ekonomist
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Turcas dışında, grup dışı firmalardan dört özel şirketin Yönetim Kurulu'nda görev almaktadır. Bunlar: Lamor (Finlandiya merkezli dünyanın en büyük petrol sızıntısıyla mücadele şirketi); Nobel (İngiltere merkezli petrol şirketi); Aznar (Azerbaycan merkezli narsuyu üretim şirketi); ve Azmeco (Azerbaycan merkezli petrokimya şirketi)'dir
|
|
|
Dependent Member
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Title
|
Profession
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
|
Erdal Aksoy
|
Başkan
|
Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili. TÜ- SİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Danışma Kurulu Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Kurucu Üyesi
|
|
Yılmaz Tecmen
|
Başkan Vekili
|
İktisatçı
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca grup dışı firmalardan Kalyon Oteli'nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Tecmen , PETDER (Petrol Sanayi Derneği)'in Yönetim Kurulu Üyesi'dir. TUGEV (Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı) ve ICVB (İstanbul Convention and Visitors Bureau) Kurucu Üyesi, TUROB Üyesi
|
|
Saffet Batu Aksoy
|
Üye
|
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisi
|
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
|
Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Şili İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Ticaret Derneği'nin (ETD) Üyesi, Petrol Platformu Derneği'nin (PETFORM) Üyesi, Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School'da Dekan'ın Danışma Konseyi Üyesi ve Young Presidents Organization (YPO) Üyesi
|
|
Banu Aksoy Tarakçıoğlu
|
Üye
|
Finansçı
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Üyesi. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ve Endeavor Derneği Üyesi
|
|
Ayşe Botan Berker
|
Bağımsız Üye
|
Ekonomist
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Grup dışı firmalardan Rhea Girişim'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Berker, Bahçeşehir ve Marmara Üniversiteleri'nde finans alanında ders vermektedir.
|
|
Mehmet Sami
|
Bağımsız Üye
|
Ekonomist
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Pretium Kurumsal Danışmanlık İstanbul-Türkiye'nin kurucusudur
|
|
Matthew James Bryza
|
Üye
|
Diplomat
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Grup dışı firmalardan dört özel şirketin Yönetim Kurulu'nda görev almaktadır. Bunlar: Lamor (Finlandiya merkezli dünyanın en büyük petrol sızıntısıyla mücadele şirketi); Nobel (İngiltere merkezli petrol şirketi); Aznar (Azerbaycan merkezli narsuyu üretim şirketi); ve Azmeco (Azerbaycan merkezli petrokimya şirketi)'dur.
|
|
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
|
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
|
|
Company Title
|
Scope of Activities of Company
|
Paid-in/Issued Capital
|
Capital Share of Company
|
Monetary Unit
|
Ratio of Capital Share of Company (%)
|
Relation with the Company
|
|
Turcas Elektrik Üretim A.Ş.
|
Elektrik Üretimi
|
198000000
|
2639981
|
TRY
|
1,33
|
Bağlı Ortaklık (Doğrudan ve Dolaylı)
|
|
Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.
|
Elektrik Toptan Satışı
|
4300000
|
1432760
|
TRY
|
33,32
|
Bağlı Ortaklık (Doğrudan ve Dolaylı)
|
|
Turcas Enerji Holding A.Ş.
|
Holding
|
152000000
|
151995225
|
TRY
|
99,99
|
Bağlı Ortaklık
|
|
Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
|
Elektrik Üretimi
|
14500000
|
14498840
|
TRY
|
99,99
|
Bağlı Ortaklık
|
|
Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.
|
Elektrik Üretimi
|
21810000
|
20065200
|
TRY
|
92
|
Bağlı Ortaklık
|
|
Shell & Turcas Petrol A.Ş.
|
Petrol Ürünleri
|
528118000
|
158435000
|
TRY
|
30
|
Doğrudan İştirak
|
|
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.
|
Elektrik Üretimi
|
1072000000
|
321600000
|
TRY
|
30
|
Dolaylı İştirak
|
|
ATAŞ
|
Akaryakıt Depolama
|
8400000
|
420000
|
TRY
|
5
|
Finansal Yatırım
|
|
EPİAŞ
|
Enerji Piyasaları İşletmesi
|
625000000
|
50000
|
TRY
|
0,08
|
Finansal Yatırım
|
|