|
|
|
Production Facilities Address
|
Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.
Yöre Mahallesi Pamukören Kuyucak 09930 Aydın
|
|
Investor Relations Department or Contact People
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Assignment Date
|
Phone
|
Email
|
Type of Licence Document
|
Licence Document No
|
|
Pınar Saatcıoğlu
|
Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
|
11.11.2013
|
02122590000 (Dahili: 1287)
|
pinar.ceritoglu@turcas.com.tr
|
Düzey 3 (İleri Düzey) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme
|
Düzey 3:207867 Kurumsal Yönetim Derecelendirme: 701822
|
|
Erkan İlhantekin
|
CFO and Corporate Governance Committee Member
|
21.02.2012
|
02122590000
|
erkan.ilhantekin@turcas.com.tr
|
Advanced CMB and Corporate Governance Rating
|
Advanced: 203104 Corporate Governance Rating: 700696
|
|
Capital and Shareholder Struture
|
Current Breakdown of Indirect Shareholders
|
|
Shareholder
|
Share in Capital
|
Monetary Unit
|
Ratio in Capital (%)
|
|
Erdal Aksoy
|
75.231.731,16
|
TRY
|
29,43
|
|
Saffet Batu Aksoy
|
31.164.530,75
|
TRY
|
12,19
|
|
Banu Aksoy Tarakçıoğlu
|
31.164.527,07
|
TRY
|
12,19
|
|
Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.
|
1.300.451,35
|
TRY
|
0,51
|
|
Ayşe Belkıs Aksoy
|
1.093.621,77
|
TRY
|
0,43
|
|
Aksoy Holding
|
520.180,54
|
TRY
|
0,20
|
|
Information About Shares Representing the Capital
|
|
Share Group
|
Registered / Bearer Share
|
Nominal Value per Share (TL)
|
Monetary Unit
|
Nominal Value of Shares
|
Monetary Unit
|
Ratio to Total Capital (%)
|
Type of Privilege
|
Exchange Traded or Not
|
|
A
|
Registered
|
1
|
TRY
|
255599850
|
TRY
|
99,99
|
İmtiyazsız
|
Traded
|
|
B
|
Registered
|
1
|
TRY
|
112,5
|
TRY
|
0,00
|
Privileged (Board Member Appointment)
|
Not Traded
|
|
C
|
Registered
|
1
|
TRY
|
37,5
|
TRY
|
0,00
|
Privileged (Board Member Appointment)
|
Not Traded
|
|
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Committees Charged and Task
|
|
ERDAL AKSOY
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Electrical Engineer
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.?nin Yönetim Kurulu Üyesi dir. Aksoy ayrıca TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV?in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Danışma Kurulu Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Kurucu Üyesi?dir.
|
29.43
|
A,B,C
|
Dependent Member
|
İcra Komitesi
|
|
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU
|
|
Female
|
Deputy Chairman of the Board
|
Finance Professional
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.?nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)?nin Yönetim Kurulu Üyesi?dir. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ve Endeavor Derneği Üyesi
|
12.19
|
A,C
|
Dependent Member
|
İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
SAFFET BATU AKSOY
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Electrical Engineer
|
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
|
Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili?dir.Şili İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Ticaret Derneği?nin (ETD) Üyesi, Petrol Platformu Derneği?nin (PETFORM) Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School?da Dekan?ın Danışma Konseyi Üyesi?dir.
|
12.19
|
A,C
|
Dependent Member
|
İcra Komitesi Başkanı
|
|
MEHMET TİMUÇİN TECMEN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
|
YTC TURİZM ve ENERJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, KALYON OTELCİLİK TURİZM PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, TUROB VE SKAL INTERNATIONAL ÜYESİ
|
0.41
|
A
|
Dependent Member
|
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
|
|
MATTHEW JAMES BRYZA
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Other
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Turcas dışında, grup dışı firmalardan Lamor (Finlandiya merkezli dünyanın en büyük petrol sızıntısıyla mücadele şirketi)'un Yönetim Kurulu Üyesi ve Lamor Türkiye'nin CEO'su ; Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol şirketi) Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
|
Dependent Member
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
MUSTAFA ERGEN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Electrical Engineer
|
|
Türk Telekom'da baş danışman, Ambeent firmasında kurucu
|
|
|
Independent Member
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
|
|
EMRE DERMAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Lawyer
|
|
Akbank T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Açıkdeniz Yarış Klübü Yönetim Kurulu Üyesi, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi
|
|
|
Independent Member
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkanı
|
|
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
|
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
|
|
Company Title
|
Scope of Activities of Company
|
Paid-in/Issued Capital
|
Capital Share of Company
|
Monetary Unit
|
Ratio of Capital Share of Company (%)
|
Relation with the Company
|
|
Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.
|
Elektrik Toptan Satışı
|
4300000
|
4300000
|
TRY
|
100,00
|
Bağlı Ortaklık (Doğrudan)
|
|
Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.
|
Elektrik Üretimi
|
39777656
|
36595444
|
TRY
|
92
|
Bağlı Ortaklık (Dolaylı)
|
|
Shell & Turcas Petrol A.Ş.
|
Petrol Ürünleri
|
528117660
|
158435298
|
TRY
|
30
|
Doğrudan İştirak
|
|
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.
|
Elektrik Üretimi
|
1527000000
|
458100000
|
TRY
|
30
|
Doğrudan İştirak
|
|
ATAŞ
|
Akaryakıt Depolama
|
8400000
|
420000
|
TRY
|
5
|
Finansal Yatırım
|
|
EPİAŞ
|
Enerji Piyasaları İşletmesi
|
61572770
|
50000
|
TRY
|
0,08
|
Finansal Yatırım
|
|