|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
ERDAL AKSOY
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Electrical Engineer
|
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Petrol Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Maslak Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.?nin Yönetim Kurulu Üyesi dir. Aksoy ayrıca TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV?in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Azerbaycan Diplomasi Akademisi Mütevelli Heyet Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Başkan Yardımcısıdır.
|
No
|
28.84
|
A,B,C
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
İcra Komitesi
|
|
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU
|
|
Female
|
Deputy Chairman of the Board
|
Finance Professional
|
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Petrol Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Maslak Taşınmaz Yatırımları A.Ş, Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)?nin Yönetim Kurulu Üyesi?dir. Endeavor Derneği Üyesidir.
|
No
|
12.5
|
A,C
|
Dependent Member
|
|
|
|
İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
SAFFET BATU AKSOY
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Electrical Engineer
|
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
|
Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Girişimcilik, Enerji ve Turizm A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Petrol Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Maslak Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili?dir.Şili İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası Lideri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Ticaret Derneği?nin (ETD) Üyesi, Petrol Platformu Derneği?nin (PETFORM) Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School?da Dekan?ın Danışma Konseyi Üyesi?dir.
|
No
|
12.5
|
A,C
|
Dependent Member
|
|
|
|
İcra Komitesi Başkanı
|
|
MEHMET TİMUÇİN TECMEN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
21.06.2018
|
Non-Executive
|
|
YTC TURİZM ve ENERJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, KALYON OTELCİLİK TURİZM PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, TUROB VE SKAL INTERNATIONAL ÜYESİ
|
No
|
0.83
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
|
|
MATTHEW JAMES BRYZA
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Other
|
11.05.2012
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Turcas dışında, grup dışı firmalardan Lamor (Finlandiya merkezli dünyanın en büyük petrol sızıntısıyla mücadele şirketi) Türkiye'nin CEO'su, Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol şirketi) Yönetim Kurulu Üyesi. Atlantik Konseyi'nde Kıdemli Üye ve Jamestown Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi'dir.
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
EMRE DERMAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Lawyer
|
21.06.2018
|
Non-Executive
|
|
Akbank T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi, Dragut Limited Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688695
|
Considered
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkanı
|
|
LALE ERGİN
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
28.05.2020
|
Non-Executive
|
None
|
Olmuksan International Paper Independent Board Member, TUSIAD and YPO member, Corporate Change Academy Advisory Board Member
|
Yes
|
0
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843016
|
Considered
|
No
|
Chairman of Corporate Governance Committee and Member of Audit Committee
|