|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
ERDAL AKSOY
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Electrical Engineer
|
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad İstanbul Bosphorus Oteli'nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Üyesidir. Aksoy ayrıca TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Azerbaycan Diplomasi Akademisi Mütevelli Heyet Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Başkan Yardımcısıdır.
|
Yes
|
24.22
|
A,B,C
|
Dependent Member
|
|
|
|
İcra Komitesi
|
|
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU
|
|
Female
|
Deputy Chairman of the Board
|
Finance Professional
|
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) ve The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Üyesidir. Endeavor Derneği Üyesidir.
|
Yes
|
14.84
|
A,C
|
Dependent Member
|
|
|
|
İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
SAFFET BATU AKSOY
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Electrical Engineer
|
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
|
Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş., Aksoy Middle East Company'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Nigeria Ltd. ve The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli'nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesidir. Şili İstanbul Fahri Konsolosu, 2015-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)'ın Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)'in Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye-Şili İş Konseyi'nin Yürütme Kurulları Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Whiting School of Engineering Danışma Kurulu Üyesi'dir.
|
Yes
|
14.84
|
A,C
|
Dependent Member
|
|
|
|
İcra Komitesi Başkanı
|
|
MEHMET TİMUÇİN TECMEN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
21.06.2018
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
YTC Turizm ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesidir.
|
No
|
0.83
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
|
|
MATTHEW JAMES BRYZA
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Other
|
11.05.2012
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Turcas dışında, grup dışı firmalardan Lamor (çevresel sorunlara çözümler geliştiren Finlandiya-Türkiye ortak girişimi) Türkiye'nin CEO'su, Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol şirketi) Yönetim Kurulu Üyesi, Bulgaristan'ın en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Overgas ve Paxson Engineering'in (ABD) Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
EMRE DERMAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Lawyer
|
21.06.2018
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Akbank T.A.Ş.ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi.
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931444
|
Considered
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkanı
|
|
LALE ERGİN
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
28.05.2020
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Mondi Olmuksan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren ESA Esports & Media şirketine Kurucu Ortak ve CEO.
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019595
|
Considered
|
No
|
Chairman of Corporate Governance Committee and Member of Audit Committee
|