|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
ERDAL AKSOY
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Electrical Engineer
|
06.03.1980
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. ve Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad Istanbul Bosphorus Oteli nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, The Ritz-Carlton Residences, Bodrum un Yönetim Kurulu Üyesidir. Aksoy ayrıca Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA) Mütevelli Heyeti Üyesidir.
|
Yes
|
15.91
|
A,B,C
|
Dependent Member
|
|
|
|
İcra Komitesi
|
|
BANU AKSOY
|
|
Female
|
Deputy Chairman of the Board
|
Finance Professional
|
04.08.2005
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş. nin Yönetim Kurulu Üyesi, ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş), The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding ve Aksoy USA Holdings Yönetim Kurulu Üyesidir. Endeavor Derneği Üyesidir.
|
Yes
|
19.12
|
A,C
|
Dependent Member
|
|
|
|
İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
SAFFET BATU AKSOY
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Electrical Engineer
|
04.08.2005
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
|
Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili şirket, tüzel kişiliklerden Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. ve Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Aksoy Holding A.Ş., The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding A.Ş. ve Aksoy USA Holdings LLC nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad Istanbul Bosphorus Oteli nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik A.Ş.) de İcracı Yönetim Kurulu Üyesidir. 2016 yılından bu yana Şili Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu, 2015-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ın Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) in Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye-Şili İş Konseyi nin Yürütme Kurulları Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Whiting School of Engineering Danışma Kurulu Üyesi dir.
|
Yes
|
19.12
|
A,C
|
Dependent Member
|
|
|
|
İcra Komitesi Başkanı
|
|
MEHMET TİMUÇİN TECMEN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
21.06.2018
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
YTC Turizm ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesidir.
|
No
|
0.83
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
|
|
MATTHEW JAMES BRYZA
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Other
|
11.05.2012
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Turcas dışında, Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol ve gaz üreticisi) Yönetim Kurulu Üyesi, Bulgaristan'ın en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Overgas ve Paxson Engineering'in (ABD) Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
LALE ERGİN
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
28.05.2020
|
Non-Executive
|
Independent Board Member
|
Alarko Holding, Mondi Türkiye ve Logo Yazılım şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren ESA Esports & Media şirketine Kurucu Ortak ve CEO.
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1424469
|
Considered
|
No
|
Chairwoman of the Audit Committee and Member of Corporate Governance Committee
|
|
TIMOTHY JAMES FORD
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Mechanical Engineer
|
20.06.2023
|
Non-Executive
|
Independent Board Member
|
2016'dan bu yana İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nde Divan Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Kıdemli Bağımsız Direktör gibi Yönetim Kurulu rollerinde ücret karşılığı olmadan görev yapmaktadır.
|
No
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153382
|
Considered
|
No
|
Chairman of the Corporate Governance Committee
|
|
MARKUS CHRISTIAN DR SLEVOGT
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Academician
|
15.05.2024
|
Non-Executive
|
-
|
2012 yılından itibaren kariyerine girişimci olarak devam eden Markus Slevogt'un şu anda üstlenmekte olduğu Yönetim Kurulu üyelikleri: 2014'den bu yana: Yönetim Kurulu Üyesi, Amarkon Grup A.Ş., Türkiye 2018'den bu yana: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Akçansa A.Ş. (JV Heidelberg Materials/Sabancı Holding Ortak Girişimi), Türkiye 2022'den bu yana: Denetleyici Yönetim Kurulu Üyesi, Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH, Almanya 2023'den bu yana: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Yönetim Kurulu Üyesi, Union Investment Real Estate Forum Mersin & Forum Kayseri Alışveriş Merkezleri, Türkiye
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264077
|
Considered
|
No
|
Audit Committee, Early Detection of Risk Committee
|